Åtgärder mot penningtvätt m.m. - en praktisk vägledning och kommentar

Häftad bok. Norstedts juridik. 1 uppl. 2010. 503 sidor.

Mycket gott skick. Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har under de senaste åren kommit alltmer i fokus både för en bredare allmänhet och för många olika verksamhetsutövare. Frågorna är av internationellt intresse och den 15 mars 2009 infördes nya svenska EU-anpassade regler inom området. I Sverige har detta materialiserats genom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

Men hur ska egentligen penningtvättslagen användas i praktiken? I "Penningtvättslagen. En handbok" ges handfasta tips baserade på författarens egna erfarenheter tillsammans med verklighetsbaserade exempel. Boken är uppdelad i fyra olika delar:

Del 1 – ger en introduktion och bakgrund till åtgärderna mot
penningtvätt och finansiering av terrorism. Här redovisas även den internationella och nationella utvecklingen, regelverket och aktörerna.

Del 2 – innehåller en genomgång av principerna om ett riskbaserat förhållningssätt och kundkännedom i praktisk belysning.

Del 3 – fokuserar på frågor rörande utredning och lagföring.

Del 4 – är en traditionell lagkommentar till bl.a. bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Boken riktar sig till alla som arbetar med åtgärder mot finansiell brottslighet oavsett bakgrund och erfarenhetsnivå.